AVIS DE CONVOCATION - COMETH S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 12, avenue de Fontvieille - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, le mardi 10 janvier 2012, à 10 heures 30, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du Rapport du Conseil d’Administration à l’assemblée générale extraordinaire ;
- Constatation et approbation de la conclusion, sous conditions suspensives, d’un contrat d’apport de titres de la société SOMOCLIM S.A.M., entre la société et la société GDF-SUEZ Energie Services ;
- Désignation de Madame Bettina RAGAZZONI comme Commissaire aux apports au sens de la loi n° 408 du 20 juin 1945 ;
- Augmentation du capital de la société réservée à la société GDF-SUEZ Energie Services avec émission corrélative de nouvelles actions à son profit ;
- Extension de l’objet social de la société aux fins de lui voir adjointe l’activité «d’aide et d’assistance dans l’organisation de services connexes à l’activité principale» ;
- Changement de dénomination sociale de la société pour lui substituer celle de «COMETH-SOMOCLIM» ;
- Insertion de la possibilité de tenir les réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales par le biais de systèmes de visioconférence ou de télécommunication ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses
Le Conseil d’Administration.
- Lecture et approbation du Rapport du Conseil d’Administration à l’assemblée générale extraordinaire ;
- Constatation et approbation de la conclusion, sous conditions suspensives, d’un contrat d’apport de titres de la société SOMOCLIM S.A.M., entre la société et la société GDF-SUEZ Energie Services ;
- Désignation de Madame Bettina RAGAZZONI comme Commissaire aux apports au sens de la loi n° 408 du 20 juin 1945 ;
- Augmentation du capital de la société réservée à la société GDF-SUEZ Energie Services avec émission corrélative de nouvelles actions à son profit ;
- Extension de l’objet social de la société aux fins de lui voir adjointe l’activité «d’aide et d’assistance dans l’organisation de services connexes à l’activité principale» ;
- Changement de dénomination sociale de la société pour lui substituer celle de «COMETH-SOMOCLIM» ;
- Insertion de la possibilité de tenir les réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales par le biais de systèmes de visioconférence ou de télécommunication ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses
Le Conseil d’Administration.