AVIS DE CONVOCATION - CAPEX EUROPE Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires de la société CAPEX EUROPE sont convoqués au siège de la société le 10 octobre 2011 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• à 11 heures en assemblée générale ordinaire annuelle :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2010 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
• à 12 heures en assemblée générale extraordinaire :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée conformément à l’article 18 des statuts en cas de perte des ¾ du capital social.
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
• à 11 heures en assemblée générale ordinaire annuelle :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2010 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
• à 12 heures en assemblée générale extraordinaire :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée conformément à l’article 18 des statuts en cas de perte des ¾ du capital social.
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.