AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. BIENFAY Société Anonyme Monégasque au capital de 198.900 euros Siège social : 15, rue Honoré Labande Immeuble Les Gémeaux - Monaco
Les actionnaires de la S.A.M. BIENFAY sont informés par le Conseil d’Administration qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 30 mai 2011, à 14 heures, dans les locaux du cabinet Billon Conseil & Services, 5, rue Louis Notari à Monaco à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,
- Lecture du rapport général, le cas échéant du rapport spécial, des Commissaires aux Comptes,
- Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs,
- Approbation du report à nouveau,
- Rémunération des Commissaires aux Comptes.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent donner procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,
- Lecture du rapport général, le cas échéant du rapport spécial, des Commissaires aux Comptes,
- Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs,
- Approbation du report à nouveau,
- Rémunération des Commissaires aux Comptes.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent donner procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal.
Le Conseil d’Administration.