AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. STEWART ASSET MANAGEMENT MONACO en abrégé «SAMM» Société Anonyme Monégasque au capital de 800.000 euros Siège social : Le Panorama - 57, rue Grimaldi - Monaco
Les actionnaires de la S.A.M. «STEWART ASSET MANAGEMENT MONACO» sont convoqués au siège social, le 18 avril 2011 :
- à 11 heures, en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• nomination d’un nouvel administrateur ;
• questions diverses.
- à 11 heures 30, en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Changement de dénomination sociale ;
• Modification corrélative de l’article 1 des statuts ;
• Extension de l’objet social de la société ;
• Modification corrélative de l’article 3 des statuts ;
• Pouvoirs pour formalités ;
• Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- à 11 heures, en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• nomination d’un nouvel administrateur ;
• questions diverses.
- à 11 heures 30, en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Changement de dénomination sociale ;
• Modification corrélative de l’article 1 des statuts ;
• Extension de l’objet social de la société ;
• Modification corrélative de l’article 3 des statuts ;
• Pouvoirs pour formalités ;
• Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.