AVIS DE CONVOCATION - EUREST MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Palais de la Scala, 1, avenue Henry Dunant - Monaco

Les actionnaires de la société sont convoqués afin de délibérer, au siège social de la Société lors des assemblées suivantes :
I. Assemblée générale ordinaire le jeudi 31 mars 2011, à 10 heures, ayant pour ordre du jour :
• Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
• Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2010 ;
• Constatation du montant du «Report à nouveau» au 30 septembre 2010 ;
• Approbation des comptes de l’exercice écoulé et quitus aux administrateurs ;
• Affectation du résultat de l’exercice ;
• Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées et autorisation à renouveler des administrateurs ;
• Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
• Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
• Pouvoirs pour les formalités.
II. Assemblée générale extraordinaire le jeudi 31 mars 2011, à 11 heures 30, ayant pour ordre du jour :
• Lecture du rapport du Conseil d’Administration ;
• Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la Société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Le Conseil d’Administration.