AVIS DE CONVOCATION S.A.M. MISAKI Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 euros Siège social : 7, rue du Gabian - MONACO
Les actionnaires de la société S.A.M. MISAKI sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social, le 20 décembre 2010, à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan, du compte de pertes et profits établis au 30 juin 2010 et approbation de ces comptes ;
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs conformément audit article ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Renouvellement du mandat d’ Administrateur de la S.C.P. Misaki Invest ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan, du compte de pertes et profits établis au 30 juin 2010 et approbation de ces comptes ;
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs conformément audit article ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Renouvellement du mandat d’ Administrateur de la S.C.P. Misaki Invest ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.