AVIS DE CONVOCATION FIDEURAM BANK (MONACO) S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 5.000.000 euros Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social, 28, boulevard Princesse Charlotte, à Monaco, le 16 septembre 2010, à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Dissolution anticipée de la société,
- Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs,
- Fixation du siège de la liquidation,
- Pouvoirs pour effectuer tous dépôts et formalités de publicité.
Conformément aux dispositions statutaires :
L’ordre du jour a été arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les commissaires aux comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
Seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Le Conseil d’Administration.
- Dissolution anticipée de la société,
- Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs,
- Fixation du siège de la liquidation,
- Pouvoirs pour effectuer tous dépôts et formalités de publicité.
Conformément aux dispositions statutaires :
L’ordre du jour a été arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les commissaires aux comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
Seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Le Conseil d’Administration.