AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE «S.A.M.P.I.» Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000,00 euros Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE, sont convoqués en assemblée générale annuelle le mercredi 16 juin 2010, à 10 heures, au «Gildo Pastor Center», 7, rue du Gabian à Monaco, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les résultats de l’exercice social clos le 31 décembre 2009 ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes et nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012 ;
- Fixation des indemnités de fonction pour l’exercice 2010 allouées au Président délégué et aux Administrateurs délégués ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration pour l’exercice 2010.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les résultats de l’exercice social clos le 31 décembre 2009 ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes et nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012 ;
- Fixation des indemnités de fonction pour l’exercice 2010 allouées au Président délégué et aux Administrateurs délégués ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration pour l’exercice 2010.
Le Conseil d’Administration.