AVIS DE CONVOCATION - HEDWILL Société Anonyme Monégasque au capital de 195.000 euros Siège social : Le Margaret - 27, boulevard d’Italie - Monaco
Les actionnaires de la SAM HEDWILL sont convoqués au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire, le jeudi 3 juin 2010, à 9 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2009 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l’exercice 2009 au Conseil d’Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur ;
- Questions diverses.
- Rapport du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2009 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l’exercice 2009 au Conseil d’Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur ;
- Questions diverses.