AVIS DE CONVOCATION COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MEDITERRANEEN (C.P.M.) Société Anonyme Monégasque au capital de 380.000 euros Siège social : 4-6, avenue Albert II - Zone F Bloc A - Monaco

Mmes et MM. les actionnaires de la S.A.M. “Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen” - C.P.M. - sont convoqués pour le 12 mai 2010, à 10 heures 30, à l’Hôtel Colombus - 23, avenue des Papalins - 98000 Monaco,
1°) en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Modification de l’article 8 des statuts concernant le Conseil d’Administration ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
2°) en assemblée générale ordinaire, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Nomination d’un administrateur ;
- Pouvoirs pour formalités.


Le Conseil d’Administration.