AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. GEPIN INTERNATIONAL Société Anonyme Monégasque au capital de 250.000 euros Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque GEPIN INTERNATIONAL, au capital de 250.000 euros, dont le siège social est 7, rue du Gabian à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 15 décembre 2009, à 11 heures, au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.