AVIS DE CONVOCATION - EUROMAT Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 27-29, avenue des Papalins - Monaco

Les actionnaires de la société «EUROMAT» sont convoqués au siège social 27-29, avenue des Papalins, le lundi 23 novembre 2009 à l’effet de délibérer :
- à 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur l’ordre du jour suivant :
· Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
· Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
· Quitus aux administrateurs ;
· Affectation des résultats ;
· Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
· Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
· Quitus aux administrateurs en charge de la gestion de la société jusqu’au 17 décembre 2007 ;
· Objectifs du futur exercice ;
· Modification des actionnaires ;
· Questions diverses.
- à 15 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l’ordre du jour suivant :
· Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée.
Le Conseil d’Administration.