AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. SOCIETE COMMERCIALE D’EXPORTATION ET DE TRANSACTIONS (S.C.E.T.) Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 28, boulevard Princesse Charlotte à Monaco :
Le 1er octobre 2009, à 15 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2005 ;
- rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- approbation des comptes ;
- quitus à donner aux Administrateurs ;
- affectation des résultats ;
- approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- renouvellement du mandat d’un Administrateur ;
- questions diverses.
Le Commissaire aux Comptes.
Le 1er octobre 2009, à 15 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2005 ;
- rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- approbation des comptes ;
- quitus à donner aux Administrateurs ;
- affectation des résultats ;
- approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- renouvellement du mandat d’un Administrateur ;
- questions diverses.
Le Commissaire aux Comptes.