AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. TEKWORLD Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros Siège social : 2, boulevard Rainier III - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le lundi 7 septembre 2009, à 9 h 30, au Novotel Monte-Carlo, 16, boulevard Princesse Charlotte, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du Conseil d’Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2008 ;
- approbation des comptes et affectation du bénéfice ;
- autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- quitus aux Administrateurs en fonction ;
- renouvellement d’un mandat Administrateur ;
- fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011 ;
- questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d’Administration.
- rapport du Conseil d’Administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2008 ;
- approbation des comptes et affectation du bénéfice ;
- autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- quitus aux Administrateurs en fonction ;
- renouvellement d’un mandat Administrateur ;
- fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011 ;
- questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d’Administration.