AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. LOEGEL JET Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000,00 € Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «LOEGEL JET», sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 17 septembre 2009, à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2008 ;
- rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- questions diverses
qui sera suivie à 15 heures, d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
- dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable ;
- démission des Administrateurs ;
- nomination d’un Liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
- fixation du siège de la Liquidation ;
- questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2008 ;
- rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- questions diverses
qui sera suivie à 15 heures, d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
- dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable ;
- démission des Administrateurs ;
- nomination d’un Liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
- fixation du siège de la Liquidation ;
- questions diverses.
Le Conseil d’Administration.