AVIS DE CONVOCATION - “S.A.M. UNIVERS” - Société Anonyme Monégasque au capital de 760.000 euros Siège social : Buckingham Palace, 11, avenue Saint Michel - Monaco

Les actionnaires de la société UNIVERS sont convoqués au siège social le 30 juin 2009,
• en assemblée générale ordinaire annuelle, à 15 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2008 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
• en assemblée générale extraordinaire, à 16 h 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée, conformément à l’article 19 des statuts ;
- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.