AVIS DE CONVOCATION - “CLUB MONACO S.A.M.” Société Anonyme Monégasque au capital de 152.449 euros Siège social : 7, avenue de Grande Bretagne - Monaco
MM. les actionnaires de la société anonyme monégasque Club Monaco S.A.M. sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social le 25 juin 2009, à 11 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2008 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement des autorisations prévues audit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2008 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement des autorisations prévues audit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.