AVIS DE CONVOCATION - CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO En abrégé “C.C.M.” - Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 euros Siège social : 11 bis, avenue d’Ostende - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le jeudi 25 juin 2009, à 18 h 30, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- approuver les comptes de l’exercice 2008 ainsi que les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;
- affecter les résultats ;
- donner quitus à un administrateur décédé en cours d’exercice et ratifier la cooptation d’un nouvel administrateur nommé en remplacement ;
- renouveler l’autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- fixer le montant des jetons de présence du Conseil d’Administration ;
- fixer les honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d’Administration.
- approuver les comptes de l’exercice 2008 ainsi que les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;
- affecter les résultats ;
- donner quitus à un administrateur décédé en cours d’exercice et ratifier la cooptation d’un nouvel administrateur nommé en remplacement ;
- renouveler l’autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- fixer le montant des jetons de présence du Conseil d’Administration ;
- fixer les honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d’Administration.