AVIS DE CONVOCATION - «MIRABAUD GESTION PRIVEE» S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros Siège social : 14, avenue de Grande Bretagne, «Le George V» - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 17 juin 2009 à 11 heures, au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2008 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2008 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mandat durant l’exercice 2008 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, pour l’exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration.