AVIS DE CONVOCATION COMETH Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 12, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires de la société COMETH sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le vendredi 19 juin 2009 à 15 heures, au siège social de la société SMEG, 10, avenue de Fontvieille à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1°) Rapport du Conseil d’Administration ;
Rapport des Commissaires aux Comptes ;
Examen et approbation des comptes de l’exercice 2008 ;
Quitus au Conseil de sa gestion.
2°) Affectation des résultats, fixation du dividende.
3°) Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes.
4°) Autorisations à donner aux administrateurs, en conformité des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
5°) Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Le Conseil d’Administration.
1°) Rapport du Conseil d’Administration ;
Rapport des Commissaires aux Comptes ;
Examen et approbation des comptes de l’exercice 2008 ;
Quitus au Conseil de sa gestion.
2°) Affectation des résultats, fixation du dividende.
3°) Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes.
4°) Autorisations à donner aux administrateurs, en conformité des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
5°) Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Le Conseil d’Administration.