AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX Société Anonyme Monégasque au capital de 2.865.000 euros Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX» sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 2 juin 2009, à 10 h 30 au siège social - 29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement de mandats d’administrateurs ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2008 ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement de mandats d’administrateurs ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2008 ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.