AVIS DE CONVOCATION - COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE (C.M.B.) Société Anonyme Monégasque au capital de 11.325.000 euros Siège social : 4/6, avenue Albert II Zone F Bât. A - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. “Comptoir Monégasque de Biochimie” - C.M.B. - sont convoqués pour le 7 mai 2009, à 11 h 30, à l’Hôtel Colombus - 23, avenue des Papalins - 98000 Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d’Administration.