AVIS DE CONVOCATION - «PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT SAM» Société Anonyme Monégasque en cours de liquidation au capital de 150.000 euros Siège de la liquidation : 42, boulevard d’Italie - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT SAM», en cours de liquidation, au capital de 150.000 Euros, dont le siège de la liquidation est 42, boulevard d’Italie à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 21 avril 2009, à onze heures, au siège social de la SAM «ALLEANCE AUDIT», 7, rue de l’Industrie à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 30 novembre 2007 ;
- Lecture des rapports respectifs du liquidateur et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus au liquidateur ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
A l’issue de ladite assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 30 novembre 2008 ;
- Lecture des rapports respectifs du liquidateur et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus au Liquidateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Liquidateur.