AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. “ES-KO S.A.M. MONACO” Société Anonyme Monégasque au capital de 560.000 euros Siège social : “Le Millefiori” - 1, rue des Genêts - Monaco
Les actionnaires de la S.A.M. “ES-KO S.A.M. MONACO” sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le mardi 21 avril 2009, à 11 h 30, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Modification de l’article 6 des statuts (forme des actions - insertion d’un droit de préemption et d’une procédure d’agrément en cas de cession des actions) ;
- Modification de l’article 13 des statuts (assemblées générales) ;
- Modification de l’article 14 des statuts (procès-verbaux - registre des délibérations) ;
- Modification de l’article 15 des statuts (composition tenue - pouvoirs des assemblées).
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d’Administration.
- Modification de l’article 6 des statuts (forme des actions - insertion d’un droit de préemption et d’une procédure d’agrément en cas de cession des actions) ;
- Modification de l’article 13 des statuts (assemblées générales) ;
- Modification de l’article 14 des statuts (procès-verbaux - registre des délibérations) ;
- Modification de l’article 15 des statuts (composition tenue - pouvoirs des assemblées).
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d’Administration.