AVIS DE CONVOCATION - MARSU PRODUCTIONS Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue des Castelans - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le lundi 16 mars 2009, à 8 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
Le Conseil d’Administration.