DISSOLUTION ANTICIPEE - “ OCTAGON S.A.M. ” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée “OCTAGON S.A.M.”, ayant son siège 24, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo ont décidé notamment :
a) De procéder à la dissolution anticipée de la société à compter du cinq juin deux mille huit.
b) De donner quitus définitif, entier et sans réserve de leur gestion jusqu’au cinq juin deux mille huit :
- M. DELIS,
- la société de droit britannique “ C.S.I. SPORTS LIMITED ” représentée par M. Christopher GUINESS ;
- et M. Duncan FAY, administrateurs de la société dont les fonctions ont cessé à compter du cinq juin deux mille huit ;
c) De nommer en qualité de liquidateur, M. Philippe DELIS, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société, mettre fin aux opérations qui seraient en cours, réaliser l’actif, régler le passif, traiter, transiger, rendre compte et répartir le cas échéant le solde restant entre tous les actionnaires, et ce, selon la Loi et les usages du commerce ;
d) De fixer le siège de la liquidation chez SECOMA S.A.M., 24, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo.
II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée du 5 juin 2008, a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 9 septembre 2008.
III.- Une expédition de l’acte de dépôt, précité, du 9 septembre 2008 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 18 septembre 2008.
Monaco, le 19 septembre 2008.
Signé : H. REY.
a) De procéder à la dissolution anticipée de la société à compter du cinq juin deux mille huit.
b) De donner quitus définitif, entier et sans réserve de leur gestion jusqu’au cinq juin deux mille huit :
- M. DELIS,
- la société de droit britannique “ C.S.I. SPORTS LIMITED ” représentée par M. Christopher GUINESS ;
- et M. Duncan FAY, administrateurs de la société dont les fonctions ont cessé à compter du cinq juin deux mille huit ;
c) De nommer en qualité de liquidateur, M. Philippe DELIS, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société, mettre fin aux opérations qui seraient en cours, réaliser l’actif, régler le passif, traiter, transiger, rendre compte et répartir le cas échéant le solde restant entre tous les actionnaires, et ce, selon la Loi et les usages du commerce ;
d) De fixer le siège de la liquidation chez SECOMA S.A.M., 24, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo.
II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée du 5 juin 2008, a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 9 septembre 2008.
III.- Une expédition de l’acte de dépôt, précité, du 9 septembre 2008 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 18 septembre 2008.
Monaco, le 19 septembre 2008.
Signé : H. REY.