Avis de convocation - "S.A.M. UNIVERS" Société Anonyme Monégasque au capital de 760.000 euros Siège social : Buckingham Palace - 11, avenue Saint Michel - Monte-Carlo

Les associés de la société "UNIVERS" sont convoqués au siège social le 30 juin 2008, à 15 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2007 ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

en assemblée générale extraordinaire, à 16 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa Dissolution anticipée, conformément à l'article 19 des statuts ;

- Questions diverses.


Le Président Délégué.