Avis de convocation - PENTA Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue Albert II - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque "PENTA" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 25 juin 2008 à 15 heures, au siège social, 9 avenue Albert II, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2007 et du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

- Lecture des rapports des commissaires aux comptes ;

- Ratification de la cooptation d'un administrateur ;

- Approbation de ces comptes ; quitus à donner aux commissaires aux comptes et aux administrateurs ;

- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;

- Nomination d'un nouvel administrateur ;

- Démission de trois administrateurs ;

- Questions diverses.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.


Le Conseil d'Administration.