AVIS DE CONVOCATION - FINAVEST MONACO S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 600.000 euros Siège social : "Le Monte Carlo Palace", 7 boulevard des Moulins - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 6 juin 2008, à 10 heures, au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2007 ;

- rapports des Commissaires aux Comptes ;

- lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;

- quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat ;

- affectation du résultat ;

- approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

- autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- questions diverses.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.