AVIS DE CONVOCATION - "MERRILL LYNCH S.A.M" Société Anonyme Monégasque au capital de 305.000 euros Siège social : 5, avenue des Citronniers - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le mardi 27 mai 2008 à 13 h 30, au siège social de la société, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2007 ;

- Rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux administrateurs ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;

- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;

- Renouvellement des mandats des administrateurs pour une période d'une année ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.