AVIS DE CONVOCATION - CENTRE CARDIOTHORACIQUE DE MONACO en abrégé "C.C.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 euros Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le lundi 26 mai 2008 à 17 h 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approuver les comptes de l'exercice 2007 ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;

- Donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;

- Affecter les résultats ;

- Renouveler les membres du Conseil d'Administration pour les exercices 2008 à 2013 ;

- Renouveler l'autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Renouveler le mandat des commissaires aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010 ;

- Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration ;

- Fixer les honoraires des commissaires aux comptes.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.


Le Conseil d'Administration.