Avis de convocation - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INFORMATIQUES (S.E.R.I.) Société Anonyme Monégasque au capital de 152.400 euros Siège social : 4-6, avenue Albert II - Zone F bât. A Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS INFORMATIQUES" -
S.E.R.I. sont convoqués pour le 13 mai 2008 à 12 heures 30, à l'Hôtel Colombus - 23, avenue des Papalins - Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan; quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs;
- Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes;
- Approbation du montant des honoraires alloués des commissaires aux comptes;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.
S.E.R.I. sont convoqués pour le 13 mai 2008 à 12 heures 30, à l'Hôtel Colombus - 23, avenue des Papalins - Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan; quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs;
- Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes;
- Approbation du montant des honoraires alloués des commissaires aux comptes;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration.