Avis de convocation - FIORUCCI INTERNATIONAL Société Anonyme Monégasque au capital de 375.000 euros Siège social : 49, boulevard d'Italie - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le lundi 10 mars 2008 à seize heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2007 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2007 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2007 ; approbation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2007 ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des dépenses non déductibles de l'impôt sur les bénéfices ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.