Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE D'HOTELLERIE Société Anonyme Monégasque au capital de 3.060.000 euros Siège social : 23, avenue des Papalins - Monaco
Messieurs les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE MONEGASQUE D'HOTELLERIE SAM", au capital de 3.060.000 euros, dont le siège social est au 23, avenue des Papalins à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 12 novembre 2007 à 16 h 00, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Agrément nouvel associé et nominations statutaires ;
- Nomination du mandat des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Agrément nouvel associé et nominations statutaires ;
- Nomination du mandat des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.