Modification aux statuts - "GROUPE ROLD S.A." (Nouvelle dénomination) "BAC MONTE-CARLO S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2007, les actionnaires de la société anonyme monégasque "GROUPE ROLD S.A." ayant son siège 48, rue Grimaldi à Monaco ont décidé de modifier :
- l'article 1 (dénomination sociale) des statuts qui devient :
ARTICLE PREMIER.
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de "BAC MONTE-CARLO S.A.M.".
- l'article 2 (siège social) des statuts qui devient :
ART. 2.
"Le siège social de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté sur simple décision du Conseil d'Administration après agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier."
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 17 juillet 2007.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 23 août 2007.
IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 4 septembre 2007.
Monaco, le 7 septembre 2007.
Signé : H. REY.
- l'article 1 (dénomination sociale) des statuts qui devient :
ARTICLE PREMIER.
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de "BAC MONTE-CARLO S.A.M.".
- l'article 2 (siège social) des statuts qui devient :
ART. 2.
"Le siège social de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté sur simple décision du Conseil d'Administration après agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier."
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 17 juillet 2007.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 23 août 2007.
IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 4 septembre 2007.
Monaco, le 7 septembre 2007.
Signé : H. REY.