Avis de convocation - SAM "BEST COMMUNICATION AND MANAGEMENT MONACO" en abrégé "BCM MONACO" Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte, "Le Victoria" Bloc D - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "BEST COMMUNICATION AND MANAGEMENT MONACO" sont convoqués en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, en application de l'article 20 de la loi du 20 janvier 1945 qui a modifié l'ordonnance du 05 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, le 18 septembre 2007, à 15 heures, au siège de la SAM GLD EXPERTS, 2 rue de la Lüjerneta à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la démission d'un administrateur délégué ;
- Constatation d'un nombre d'administrateurs en fonction devenu inférieur au minimum statutaire par suite du décès d'un administrateur ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Le cas échéant, agrément préalable en qualité de nouvel actionnaire ;
- Examen de la situation financière de la société ;
- Questions diverses.
L'un des commissaires aux comptes.
- Constatation de la démission d'un administrateur délégué ;
- Constatation d'un nombre d'administrateurs en fonction devenu inférieur au minimum statutaire par suite du décès d'un administrateur ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Le cas échéant, agrément préalable en qualité de nouvel actionnaire ;
- Examen de la situation financière de la société ;
- Questions diverses.
L'un des commissaires aux comptes.