Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX Société Anonyme Monégasque au capital de 2.865.000 euros Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monaco
Les Actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée "Société Monégasque des Eaux", sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le vendredi 29 juin 2007, à 10 h 30, au siège social, 29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur décédé ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2006 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur décédé ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2006 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.