Avis de convocation - PROMEPLA Société Anonyme Monégasque au capital de 588.420 euros Siège social : 9, avenue Albert II - Monaco (Pté)

Les actionnaires de la société anonyme monégasque "PROMEPLA" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 28 juin 2007, à 14 heures, au siège social, 9 avenue Albert II, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2006 et du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;

- Lecture des rapports des commissaires aux comptes ;

- Approbation de ces comptes ; quitus à donner aux commissaires aux comptes et aux administrateurs ;

- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les Conventions prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Constatation de la démission d'un administrateur ;

- Questions diverses.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.


Le Conseil d'Administration.