SOCIETE D'INVESTISSEMENTS DU CENTRE CARDIOTHORACIQUE DE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 1.600.000 euros Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monte-Carlo AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 21 juin 2007, à 19 h 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- approuver les comptes de l'exercice 2006 ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;
- donner quitus de leur gestion aux Administrateurs ;
- affecter les résultats ;
- renouveler l'autorisation aux Administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration ;
- fixer les honoraires des commissaires aux comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- approuver les comptes de l'exercice 2006 ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;
- donner quitus de leur gestion aux Administrateurs ;
- affecter les résultats ;
- renouveler l'autorisation aux Administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration ;
- fixer les honoraires des commissaires aux comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.