"LES ARCHES MONEGASQUES" Société Anonyme Monégasque au capital de 152.400 euros enseigne "Mc Donald's" Siège social : Centre Commercial de Fontvieille - 23, avenue Albert II - Monaco AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque "Les Arches Monégasques", enseigne "Mc Donald's", sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège de la SAM EXCOM, société d'expertise-comptable sise 13, avenue des Castelans à Monaco, le 19 juin 2007 à 11 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2006 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2006 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.