AVIS DE CONVOCATION - MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco
Les actionnaires de la société "MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M." sont convoqués au siège social de la société, le lundi 11 juin 2007 :
En assemblée générale ordinaire, à 17 heures, sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2006 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2006 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l'exercice 2006 au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009 ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
En assemblée générale ordinaire, à 17 heures, sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2006 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2006 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l'exercice 2006 au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009 ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.