Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco "OTH MONACO S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS
I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2006, les actionnaires de la société anonyme monégasque "OTH MONACO S.A.M.", ayant son siège 13, avenue des Castelans, à Monaco, ont décidé d'augmenter le capital social de la somme de 150.000 Euros à celle de 600.000 Euros et de modifier l'article 5 des statuts.
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 12 mars 2007.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 23 avril 2007.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 23 avril 2007.
V.- L'assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2007 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
"ARTICLE 5"
"Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT MILLE EUROS, divisé en VINGT MILLE actions de TRENTE EUROS chacune, de valeur nominale, numérotées de UN à VINGT MILLE."
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 4 mai 2007.
Monaco, le 4 mai 2007.
Signé : H. REY.
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 12 mars 2007.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 23 avril 2007.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d'augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d'Administration suivant acte reçu par Me REY, le 23 avril 2007.
V.- L'assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2007 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 5 des statuts qui devient :
"ARTICLE 5"
"Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT MILLE EUROS, divisé en VINGT MILLE actions de TRENTE EUROS chacune, de valeur nominale, numérotées de UN à VINGT MILLE."
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 4 mai 2007.
Monaco, le 4 mai 2007.
Signé : H. REY.