AVIS DE CONVOCATION S.A.M. IEC ELECTRONIQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 222.000 euros Siège social : 3, rue de l'Industrie - Monaco
Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 27 avril 2007, à 11 heures, au siège social, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2006 ;
- Lecture et approbation du rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux administrateurs ; Renouvellement du mandat d'un administrateur pour six exercices ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ; Nomination de deux commissaires aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2006 ;
- Lecture et approbation du rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux administrateurs ; Renouvellement du mandat d'un administrateur pour six exercices ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ; Nomination de deux commissaires aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.