SOCIETE LE NEPTUNE Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monaco (Pté) AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la Société LE NEPTUNE sont convoqués au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 27 avril 2007, à 10 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen du compte de résultat de l'année 2006 et du bilan arrêté au 31 décembre 2006 ;
- Examen des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2006 ;
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Commissaires aux comptes et Administrateurs en fonction ; affectation des résultats ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2006 ;
- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2007.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Examen du compte de résultat de l'année 2006 et du bilan arrêté au 31 décembre 2006 ;
- Examen des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2006 ;
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Commissaires aux comptes et Administrateurs en fonction ; affectation des résultats ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2006 ;
- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2007.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.