Avis de convocation - "EUROMAT SAM" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Palais de la Scala - 1, avenue Henry Dunant - Monaco
Les actionnaires de la société "EUROMAT", sont convoqués au siège social le lundi 8 janvier 2007 à l'effet de délibérer :
A 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A 15 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée.
Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
A 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A 15 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée.
Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.