Avis de convocation - "S.A.M. UNIVERS" Société Anonyme Monégasque au capital de 760.000 Euros Siège Social : Buckingham Palace - 11, avenue Saint Michel - Monaco
Les associés de la société anonyme monégasque "UNIVERS" sont convoqués au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle le lundi 13 novembre 2006, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2005 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Quitus de gestion à l'Administrateur démissionnaire au 31 janvier 2005 ;
- Renouvellement d'un mandat d'Administrateur ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Président Délégué.
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2005 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Quitus de gestion à l'Administrateur démissionnaire au 31 janvier 2005 ;
- Renouvellement d'un mandat d'Administrateur ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Président Délégué.