Avis de convocation - " S.A.M. MONACO MARITIME " Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 14, quai Antoine 1er - Monaco (Pté)

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 30 juin 2006, à 14 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2005 ;

- Examen et approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s'il y a lieu ;

- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour une durée de trois (3) années ;

- Affectation des résultats ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.