Avis de convocation - S.A.M. AUTO HALL S.A. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue d'Ostende - Monaco (Pté)

Les actionnaires de la société " AUTO HALL S.A. " sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société le 30 juin 2006, à 10 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2005 ;

- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2005 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2005 ; approbation de ces comptes ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Renouvellement du mandat de l'un des Commissaires aux Comptes ;

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;

- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- Questions diverses.


Le Président du Conseil d'Administration.