Avis de convocation - " DISTRICOMMUNICATION " Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 7, avenue d'Ostende - Monaco (Pté)
Les actionnaires de la S.A.M. " DISTRICOMMUNICATION " sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 26 juin 2006, à 19 h 30, au siège social de la société, 7, avenue d'Ostende, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2005 ;
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes et nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisations à donner aux Administrateurs, conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Président-Délégué.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2005 ;
- Approbation des comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes et nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisations à donner aux Administrateurs, conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Président-Délégué.