Avis de convocation - LE NEPTUNE Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Les actionnaires de la société Le Neptune sont convoqués au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 27 avril 2006, à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen du compte de résultat de l'année 2005 et du bilan arrêté au 31 décembre 2005 ;
- Examen des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2005 ;
- Approbation des Comptes et quitus à donner aux Commissaires aux Comptes et Administrateurs en fonction ; affectation des résultats ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2005 ;
- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2006.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Examen du compte de résultat de l'année 2005 et du bilan arrêté au 31 décembre 2005 ;
- Examen des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2005 ;
- Approbation des Comptes et quitus à donner aux Commissaires aux Comptes et Administrateurs en fonction ; affectation des résultats ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2005 ;
- Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2006.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d'Administration.